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주주총회 소집공고(제56기 정기)
당사 정관 제14조 및 상법 제365조에 의거, 제56기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 11시
2. 장 소 : 본사 강당(경남 창원시 성산구 적현로 124)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이우영)
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전상오)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이우영)
제5호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m)
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리
"6. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
1) 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 전자투표, 전자위임장 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.
2) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (본사 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.
* 이번 총회에서는 참석주주님에 대한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
7. 기타 상세사항 : 주주총회소집공고, 참고서류(의결권대리행사 권유)
※ 문의 : 재정팀 이용수 (02-3467-0085)
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