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현대 비앤지스틸

지배구조

이사회 현황

이사회 구성현황

이사회 구성현황
구 분 직 위 성 명 선임일 담당업무 이사회 내 위원회 임기 책임보험
감사위원회 사외이사 후보 추천 위원회
사내이사 사장 (상근) 정일선 2021.03.25 대표이사, 업무 총괄,
이사회 의장
- - 3년 가입
부사장 (상근) 이선우 2021.03.25 대표이사(안전담당),
기획운영총괄
- - 3년
부사장 (상근) 지재구 2023.03.27 경영지원총괄 - 위원장 3년
기타비상무이사 이사(비상근) 김원진 2021.03.25 기타비상무이사 - - 3년
사외이사 이사(비상근) 조효승 2023.03.27 사외이사 위원장 위원 3년
이사(비상근) 이우영 2022.03.29 사외이사 위원 - 3년
이사(비상근) 전상오 2022.03.29 사외이사 위원 위원 3년

이사회 운영현황

당사 이사회규정에 의거 정기이사회를 분기별 개최하며 필요시 임시이사회를 개최하고 있습니다.


기업지배구조 헌장

당사는 독립적인 이사회의 감독 아래 건전한 지배구조를 확립하고자 2023년 기업지배구조 헌장을 제정하였습니다.
  자세한 사항은 링크를 참고 하시기 바랍니다.

위원회 현황

감사위원회 현황

감사위원회 현황
구 분 내 용
목 적 회사의 회계와 업무감사
권 한 ① 이사의 직무 집행 감사
② 이사에 대하여 영업에 관한 보고요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사 가능
③ 외부감사인 선임
구 성 조효승 사외이사 (2023.03~2026.03, 위원장 및 재무·회계 전문가) 現 SKS PE 고문
이우영 사외이사 (2022.03~2025.03) 現 연세대학교 신소재 공학과 정교수
전상오 사외이사 (2022.03~2025.03) 現 법무법인 화우 변호사
지원조직 조직명 : 회계팀 (3명) 및 회계정책팀 (2명)
주요 활동 내역
- 회계팀 : 회계, 재무, 세무
- 회계정책팀 : 내부회계관리제도 운영지원

감사위원회 운영 현황

감사위원회 운영 현황"
구분 구성원 (참석률) 개최일자 의안내용 사외이사 가결여부 반대의견 등
참석 불참 반대
감사위원회 박외희 (100%)
길태민 (  0%)
조효승 (100%)
2022.02.09 - 제56기 제무제표 승인의 건 보고 2 1 - -
- 내부회계관리제도 운영실태보고 2 1 - -
2022.02.25 - 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 2 1 가결 -
- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 2 1 - -
조효승, 이우영, 전상오
(전원 100%)
2022.03.29 - 감사위원회 대표 선임의 건 3 가결 -
2022.04.29 - 2022년 1/4분기 사업실적 보고 3 - -
- 내부회계 운영계획 보고 3 - -
2022.07.28 - 2022년 상반기 사업실적 보고 3 - -
2022.10.25 - 2022년 3/4분기 사업실적 보고 3 - -
2023.02.08 - 외부감사인 선임 승인의 건 3 가결 -
- 제57기 재무제표 승인의 건 보고 3 - -
- 내부회계관리제도 운영실태보고 3 - -
2023.02.22 - 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 3 가결 -
- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 3 - -
2023.03.27 - 감사위원회 대표 선임의 건 3 가결 -
사외이사 후보 추천 위원회 지재구(100%)
길태민(  0%)
조효승(100%)
2022.02.25 - 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 선임의 건 1 1 가결 -
- 사외이사 후보 추천의 건 1 1 가결 -
지재구, 조효승, 전상오
(전원 100%)
2023.02.22 - 사외이사 후보 추천의 건 2 가결 -
2023.04.28 - 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 선임의 건 2 가결 -

주주총회

제 56기 정기주주총회

· 일시: 2023년 3월 27일 (월) 11:00
· 장소: 경남 창원시 성산구 적현로 124 현대비앤지스틸 ㈜ 본사 강당

의결권 행사 현황

의결권 행사 현황
발행주식총수 의결권있는 주식수 참석주식수  
대주주 및 특수관계인 기타 (참석율)
15,188,663 15,078,811 7,755,886 6,843,013 912,873 (11.77%)

안건별 찬반 현황

의결권 찬반 현황
구분 전체 참석주식수 대비 비율 비고
찬성 반대(기권포함)
1호 : 제57기 재무제표 승인 97.75% 2.25% 원안대로 가결
2호 : 정관 일부 변경의 건 98.00% 2.00% 원안대로 가결
3-1호 : 이사 선임 (지재구 사내이사) 97.51% 2.49% 원안대로 가결
3-2호 : 이사 선임 (조효승 사외이사) 97.53% 2.47% 원안대로 가결
4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조효승) 90.48% 9.52% 원안대로 가결
5호 : 이사보수한도 승인의 건 93.55% 6.45% 원안대로 가결

주주제안 및 소수주주의 권리

▪ 당사는 정기 주주총회와 관련하여 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.

주주총회 소집권

▪ 상법 제542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 임시주주총회소집을 청구할 수 있습니다.

주주제안권

▪ 상법 제542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는
  직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
  이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는,
  이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다.
  주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.
  주주제안의 처리업무는 재정팀에서 담당하고 있으며, 주주제안이 접수되면 주주여부 확인, 제안 안건에 대한 법률검토를 거쳐서 서면 또는 전자문서로 접수 확인 안내를 하고 있습니다.

기타 관련 정보

외부감사인 현황

외부감사인 현황
사업연도 감사인 감사의견 보수 소요시간
제57기 (2022년도) 삼정회계법인 적 정 420백만원 / 년 4,086시간
제56기 (2021년도) 삼정회계법인 적 정 380백만원 / 년 3,869시간
제55기 (2020년도) 삼정회계법인 적 정 380백만원 / 년 4,267시간

※ 당사는 제58기(2023년) 사업연도와 이어지는 2개 사업연도에는 삼일회계법인과 외부감사계약을 체결하였습니다.

배당현황

배당현황
구 분 2022년도 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도
배당금 보통주(원) 100 100 100 100 100
우선주(원) 150 150 150 150 150
합계(백만원) 1,524 1,524 1,524 1,524 1,524
배당성향 (연결기준) 5.85 2.18 6.46 7.00 7.84
시가배당률 보통주(%) 0.94 0.58 1.05 1.11 1.11
우선주(%) 0.27 0.21 0.23 0.25 0.26

ESG 평가현황

ESG 평가현황
구 분 종합등급 환경 사회 지배구조
2021년도 C B+ B+ D
2020년도 A B+ A+ B+
2019년도 B+ B+ A B+